BERUCO dự kiến niêm yết trên HOSE

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% gồm các nội dung chủ yếu sau :

    - Tổng doanh thu và thu nhập:    80,442 tỷ đồng
    - Tổng chi phí:            70,410 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế:        10,032 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế:                    07,524 tỷ đồng
    - Tỷ suất lợi nhuận / Vốn:          10,03  %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung:

    + Lợi nhuận sau thuế:        07,524 tỷ đồng            
    + Chi trả cổ tức (6%/ vốn ĐL):    04,500 tỷ đồng            
    + Quỹ đầu tư phát triển:        01,128 tỷ đồng
    + Quỹ dự phòng tài chính:        00,752 tỷ đồng    
    + Quỹ khen thưởng, phúc lợi:    01,143 tỷ đồng    

Điều 4 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,78%, gồm các nội dung chính như sau :

    - Tổng doanh thu:            85,000 tỷ đồng        
    - Tổng chi phí:            73,800 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế:        11,200 tỷ đồng    
    - Lợi nhuận sau thuế:        08,400 tỷ đồng          
    - Tỷ suất lợi nhuận / Vốn:          10,18   %    

Điều 5 : Thống nhất kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 của công ty và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt trên cơ sở các dự án đầu tư có hiệu quả.
    
Điều 6 :  Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,78%, gồm những nội dung sau :

    + Lợi nhuận trước thuế:        11,200 tỷ đồng        
    + Lợi nhuận sau thuế:        08,400 tỷ đồng        
    + Chi trả cổ tức (7%):        05,775 tỷ đồng        
    + Quỹ đầu tư phát triển:        00,840 tỷ đồng            
    + Quỹ dự phòng tài chánh:          00,840 tỷ đồng            
    + Quỹ khen thưởng phúc lợi:                00,945 tỷ đồng        

Điều 7 : Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 là công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 8 : Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2009; phương án thù lao năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

    a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2009:     240.000.000 đồng, trong đó:
    + Thù lao HĐQT:                156.000.000 đồng
    + Thù lao BKS và thư ký HĐQT:          84.000.000 đồng

    b) Dự kiến thù lao năm 2010:         240.000.000 đồng, trong đó:
    + Thù lao HĐQT:                156.000.000 đồng
    + Thù lao BKS và thư ký HĐQT:          84.000.000 đồng

    Mức thù lao kế hoạch năm 2010 áp dụng kể từ tháng 01/2010. Trong trường hợp lợi nhuận thực tế vượt mức kế hoạch, sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông xét thưởng cho HĐQT và BKS.

Điều 9 : Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư của công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung sau :

Tỷ lệ phát hành là 10:1 cho số cổ đông hiện hữu. Tổng khối lượng phát hành là 750.000 cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu là 7.500.000.000 đồng. Uy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, tổ chức thực hiện các nội dung trên, hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành cổ phiếu thưởng, theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí với tỷ lệ biểu quyết là 100% về việc tăng vốn Điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 82,5 tỷ đồng và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; ủy quyền cho HĐQT phối hợp với công ty tư vấn chuẩn bị hồ sơ niêm yết, giá niêm yết, lựa chọn thời điểm thuận lợi nhất để niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch.

Điều 11: Thông qua việc thay đổi toàn văn Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.  Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 12: Nhất trí với tỷ lệ 100% cho phép ông Phạm Văn Thành được từ nhiệm thành viên HĐQT theo đơn.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2010